Fałszywe inwestycje w akcje spółki Skarbu Państwa

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało trzy osoby podejrzane o udział w procederze związanym z fałszywymi inwestycjami w akcje spółki Skarbu Państwa. Według ustaleń śledczych grupa miała pomagać w oszustwach inwestycyjnych i prać pieniądze wyłudzone od pokrzywdzonych. Straty przekraczają 1,2 mln zł.

Fałszywe inwestycje i przelewy na podstawione konta

Mechanizm działania był typowy dla oszustw inwestycyjnych. Pokrzywdzeni byli zachęcani do wpłacania pieniędzy na rzekome inwestycje w akcje spółki Skarbu Państwa. W rzeczywistości środki trafiały na rachunki bankowe przygotowane przez sprawców.

Następnie pieniądze były wypłacane z banków i wpłacane do bitomatów na adresy portfeli kryptowalutowych wykorzystywane w przestępczym procederze. Według CBZC miało to utrudnić ustalenie pochodzenia środków.

Jak działał proceder według CBZC

• oszuści zachęcali ofiary do inwestowania w akcje spółki Skarbu Państwa,
• pieniądze trafiały na przygotowane rachunki bankowe,
• sprawcy zakładali wiele kont w różnych bankach,
• środki były wypłacane fizycznie w placówkach bankowych,
• następnie wpłacano je do bitomatów na portfele kryptowalutowe,
• osoby zaangażowane w proceder miały otrzymywać prowizję od transakcji.

Trzy osoby zatrzymane, 14 zarzutów

Funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili działania pod koniec kwietnia na terenie województwa śląskiego. Zatrzymano trzy osoby.

Podejrzanym przedstawiono łącznie 14 zarzutów. Dotyczą one pomocnictwa przy oszustwach inwestycyjnych poprzez udostępnienie rachunków bankowych oraz prania pieniędzy.

Zabezpieczono karty, laptopy i telefony

W ramach działań policjanci CBZC przeprowadzili cztery przeszukania. Zabezpieczono karty płatnicze, laptopy oraz telefony komórkowe.

Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

CBZC ostrzega przed fałszywymi inwestycjami

Sprawa pokazuje, że oszustwa inwestycyjne nadal są jednym z popularnych sposobów wyłudzania pieniędzy w internecie. Szczególnie ryzykowne są oferty obiecujące szybki zysk, powołujące się na znane firmy, spółki Skarbu Państwa lub autorytet instytucji publicznych.

Przed przekazaniem pieniędzy warto sprawdzić, czy dana oferta inwestycyjna pochodzi z oficjalnego źródła, a także unikać przelewów na prywatne rachunki bankowe wskazywane przez nieznane osoby.